Fotoinform

Налоговики установили, что предприимчивые бизнесмены заключали договоры поставки строительных материалов с предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Расчеты с ними проводились путем перечисления средств с текущих счетов. Но, согласно объяснений должностных лиц указанных предприятий, хозяйственные операции были бестоварными. Хотя, согласно данным учета приобретенные у данных предприятий строительные материалы были частично использованы для проведения ремонтных работ, которые финансировались за счет средств бюджета - государство для их выполнения выделила 2 млн. грн. Кроме того, установлены взаимоотношения с еще одним предприятием, которое также имеет признаки фиктивности. Его сотрудники по документам выполняли строительно-монтажные работы на объектах, финансирование которых проводилось за счет бюджетных средств. На данном предприятии работает 5 человек, трое из которых (двое других - директор и бухгалтер) объяснили, что строительные, а вернее, ремонтные работы они не выполняли. То есть, есть основания полагать, что эти работы выполнялись неустановленными лицами или не выполнялись вообще. В ходе проведения дальнейшей проверки сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Кировоградской области и налоговой милиции были изъяты документы, в которых отображается финансово-хозяйственные отношения с предприятиями, имеющими признаки фиктивности. В настоящее время материалы проверки переданы в налоговую милицию ГНА в Кировоградской области для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности руководителя предприятия в соответствии со ст. 212 Уголовного кодекса Украины. По результатам проверки субъекта хозяйствования доначислено налогов вместе со штрафными санкциями на общую сумму 3,5 млн. грн.