МОЗ повідомляє: 21 вересня (станом на 9:00) в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 675 нових випадків. Загалом проведено 2 058 638 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 672 пацієнти.

Незаконный кредитный союз наработал на 900 тысяч гривен

Март 03, 2010 | Новости | Просмотров: 1475 | Комментариев: 0

По информации Управления налоговой милиции ГНА в области, первое, о чем забыли бизнесмены - получить лицензию на право осуществления финансовых услуг, в том числе на привлечение взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета. Кроме того, жена бизнесмена даже не была в штате союза. Но эта «мелочь» не мешала ей принимать вклады от населения, обещая доверчивому народу «манну небесную». Преднамеренно, из корыстных побуждений, не имея целью вернуть гражданам их вклады, то есть, злоупотребляя их доверием, предприимчивая гражданка принимала от них на депозитный вклад наличные средства в течение 2004-2009 годов, за это время заключив договоры о привлечении взносов членов кредитного союза на депозитный счет на общую сумму около 900 тысяч гривен. Полученные незаконным путем средства она использовала на приобретение собственного автотранспорта и недвижимости. По факту совершения финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации средств в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. На горе-бизнесменку ждет наказание от одного до трех лет лишения свободы с конфискацией денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем.
Будь в курсі найсвіжіших і актуальних новин в місті Кропивницький! Підписуйся на наш канал в YouTube, ТЕЛЕГРАМ та сторінку в Facebook та Instagram.
Комментарии для сайта Cackle
Бесплатный обмен просмотрами Ютуб







Linux Хостинг от HostPro Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool
 
Яндекс.Метрика Rambler's Top100 uptime узнать
Besucherzahler
счетчик посещений